Los lectores de nuestros blogs saben que estamos trabajando con ciudadanos de muchos países que no tienen tratados bilaterales de inversión con los EE. UU. Para obtener visas E-2 luego de la adquisición de la ciudadanía en Granada, que tiene un tratado de inversión bilateral. Muchos de nuestros clientes inversionistas nos buscan para que les aconsejemos sobre cómo elegir una oportunidad comercial en los EE. UU. Que califique para la emisión de una visa de inversionista E-2.

Nos complace compartir los criterios que utilizamos para analizar las posibles oportunidades comerciales de E-2 para nuestros clientes:

Cantidad de inversión requerida:

Hay dos requisitos legales diferentes que consideramos al analizar el monto de inversión apropiado: – la sustancialidad y la proporcionalidad. La prueba de sustancialidad requiere que el monto de la inversión del extranjero sea una proporción sustancial de la cantidad necesaria para que el negocio sea viable y rentable. La prueba de proporcionalidad requiere que comparemos la inversión del inversionista con la inversión total en el negocio. En cuanto a la inversión del inversionista, debe ser un alto porcentaje de esa cantidad, y especialmente alta si el monto total de la inversión del cliente no es una cantidad muy grande.

Número de empleados:

No existe un número exacto de empleados que deba tener la empresa de inversión. Sin embargo, un número significativo de empleados, especialmente empleados de EE. UU., Puede ser útil para cumplir con un tercer requisito legal: el requisito de marginalidad. Si bien preferimos un negocio que tenga empleados W-2, un negocio que emplea un número significativo de contratistas independientes también puede calificar.

Desarrollar y dirigir el requisito: el inversionista debe «desarrollar y dirigir» el negocio. Si el inversionista no será el gerente diario del negocio, revisaremos los contratos de administración para asegurarnos de que el inversionista estará en condiciones de consultar, asesorar y supervisar al gerente diario. Si el inversionista no habla inglés, nuestro análisis incluye provisiones hechas para que el inversionista se comunique con el gerente diario.

Gestión del negocio:

Si el no tiene la intención de gestionar activamente el negocio, debemos analizar si el negocio proporciona un administrador o una empresa de gestión. Por ejemplo, con los negocios de franquicias, algunos franquiciadores lo hacen, y otros no, brindan servicios de gestión para los negocios del franquiciado.

Viabilidad / rentabilidad del negocio:

Si bien no nos consideramos analistas financieros o de negocios, siempre que sea posible, trabajamos junto con profesionales financieros y comerciales para determinar la viabilidad y rentabilidad probable del negocio. Esto se discutirá en detalle en el plan de negocios E-2. Dado que el estado E-2 del inversionista depende de la continuación del negocio, un negocio que fracasa durante el término de la visa E-2 puede poner en riesgo el estado legal del inversionista en los EE. UU. Además, muchos de nuestros clientes esperan extender su visa E-2 luego de la expiración de la emisión inicial de visa de 5 años. La rentabilidad y viabilidad continuas del negocio es fundamental para ese propósito.

Requisito de nacionalidad:

Un requisito legal separado es que el posea al menos el 50% del negocio del que invierta (a menos que otros nacionales de su país posean al menos el 50%).

Empresa comercial real y operativa:

Aunque creemos que la visa E-2 no requiere que la empresa esté realmente operando cuando el inversionista obtiene su visa E-2, hay una minoría de consulados de EE. UU. eue imponen este requisito. Por lo tanto, en nuestro análisis del negocio de E-2, preferimos un negocio que pueda tener operaciones que comiencen antes de que el inversionista obtenga la visa E-2.

Reembolso al inversor:

En relación con el número anterior, preferimos que exista algún mecanismo para que el recupere la mayor parte de la inversión si no se emite la visa E-2. Este análisis debe tener en cuenta la naturaleza irrevocable de la inversión del inversionista una vez que se emite la visa E-2.

Aunque el concepto de ciudadanía de terceros países combinado con las solicitudes de visa E-2 es relativamente nuevo, la preparación de las solicitudes E-2 para los ciudadanos de los países tratados no es en absoluto nueva para nuestra empresa. Hemos manejado con éxito miles de aplicaciones E-2 durante muchos años, y los criterios enumerados son el producto de esa experiencia.

El material contenido en este artículo no constituye asesoramiento legal directo y solo tiene fines informativos. Una relación abogado-cliente no se presume ni se pretende mediante la recepción o revisión de esta presentación. La información proporcionada nunca debe reemplazar al asesor informado cuando se necesita orientación específica relacionada con la inmigración.

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